Schlag gegen Wirtschaftskriminalität: Schleuserbande, Schwarzarbeit und Steuerbetrüger aufgeflogen

Durchsuchungen in Hessen, Bremen und NRW – darunter auch Hilden und Leverkusen

Dem Hauptzollamt Dortmund – Standort Siegen – ist nach eigenen Angaben „ein bedeutender Schlag gegen eine organisierte Form von Wirtschaftskriminalität gelungen“. Am Dienstag, 29. Oktober 2024, wurden im Auftrag der Staatsanwaltschaft Siegen an 14 Orten in Nordrhein-Westfalen (u.a. in Hilden, Leverkusen, Solingen, Sankt Augustin und Düsseldorf), Hessen und Bremen 24 Wohnungen und sechs Firmen sowie die Büros deren Steuerberater durchsucht. Dabei wurden „zahlreiche Beweismittel wie Buchhaltungsunterlagen und elektronische Datenträger sichergestellt“.

4,4 Millionen Euro Schaden

Worum geht es? Die Verdächtigen bieten bundesweit Breitbandausbau an und sollen Arbeitsentgelte vorenthalten oder veruntreut haben sowie die Sozialkasse Bau betrogen, Steuern hinterzogen und Ausländer eingeschleust haben, berichtet das Hauptzollamt Dortmund: „Nach den Erkenntnissen der Ermittler wurde über ein komplexes Firmengeflecht mit angeblichen Subunternehmern und sogenannten Servicefirmen die Schwarzbeschäftigung von Arbeitnehmern in erheblichem Ausmaß verschleiert. So wird der vorläufige Schaden allein an nicht gezahlten Sozialversicherungsbeiträgen auf über 4,4 Millionen Euro geschätzt. Die Täter sorgten zudem dafür, dass in einer Vielzahl von Fällen drittstaatsangehörige Arbeitnehmer, die nicht über das erforderliche Visum verfügten, nach Deutschland einreisten und hier illegal auf Baustellen eingesetzt wurden.“

Um inkriminiertes Vermögen zu sichern, wurden unter anderem sechs hochwertige Fahrzeuge und aufgefundenes Bargeld beschlagnahmt sowie Bankkonten gepfändet. In zwei Wohnungen konnten zudem illegale Waffen als Zufallsfund beschlagnahmt werden.

An dem Einsatz waren rund 180 Kräfte beteiligt. Der Zoll wurde dabei von der Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Olpe unterstützt.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle/Symbolfoto: Hauptzollamt Dortmund

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